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境外投资

Overseas investment

境外投资指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。中国境外投资的始于改革开放之初。但当时国际收支平衡压力大，外汇资金短缺，投资主体单一（主要是国有企业），国际市场经验不足，因此境外投资主要是设立贸易公司或者窗口公司，投资规模较小。20多年来，中国境外投资由无到有，不断发展壮大，尤其20世纪90年代中期以来，中国境外投资呈现出高速发展的态势。

主要服务内容

Service content

新设类ODI境外
投资备案
ODI境外投资
备案补办
并购类ODI境外
投资备案
37号文个人境外
投资备案
境外投资再投资
或增资备案
海外公司注册
境外投资
变更备案
离岸账户开户

七种模式

Seven modes

投资性
QFLP
FIVC
融资及金融租赁
境外贷款
购买不良资产包
QFII/RQFII

外商独资	申请前1年资产总额不低于4亿美金，且在境内已设立外商投资企业，其注册资本超过1千万美元，或在境内已设立 10 以上外商投资企业，其注册资本超过3千万美元。
中外合资	中资方须资信良好，申请前1年的资产总额不低于1亿元。

上海/重庆	1.中请上一个会计年度，资产总额≥5亿美元或管理的资产总额≥10亿美元;2.有健全的治理结构和完善内控制度，近两年未受到司法机关、监管机构处罚:3.具有5年以上的投资经历。
前海	1.有健全的治理结构和完善的内控制度，近两年未受到司法机关和监管机构处罚，2.具有相关投资经历:3.申请的上一个会计年度资产总额≥1亿美元或管理的资产总额≥2亿美元或持有香港证监会《或境外金融监管部门)颁发的资产管理牌照或其为世界知名股权投资机构。
对GP的要求	对高级管理人员的要求:1.五年以上的股权投资或管理业务经历:2.2年以上的高级管理职务任职经历:3.有从事与中国有关的股权投资经历或在中国金融类机构从业经验:4.近5年无经济纠纷且信用记录良好对GP的注册资本要求:以货币出资≥200万美元，具应在营业执照签发之日起3个月内到位 20%以上，余额2年内到位

必备条件	1.投资者人数在 2 人以上 50 人以下，且至少拥有一个必备投资者:2.非法人制出资总额最低1千万美元，公司制最低 500万美元，除一名必备投资者外。其他投资者最低出资不低于100万美元:3.至少3名以上具有创投从业经验的专业人员。
必备投资者的资质要求	1.以创投为主业;2.申请前3 年管理的资本累计不低于1亿美元，其中至少5千万美元用于创投业务，若为国内投资者，管理资本累计不低于1亿元，且其中5千万元用于创投业务;3.拥有3名以上具有3年以上创投从业经验的专业管理人员；4.未受到相关监管部门处罚; 5.非法人制必备投资者出资不低于出资总颈的 1%，对债务承担连带责任，公司制出资不低于出资总额的30%。

外商投资融资租赁公司	境外出资人总资产不得低于500万美元。
金融租赁公司	主要出资人为境内外注册的商业银行时，需满足1.资本充足率不低于8%；2.最近1年末资产不低于800 亿元或等值自由兑换货币；3.最近2年连续盈利。主要出资人为境内外注册的租赁公司，应满足；1.最近1年木资产不低于100亿元或等值自由兑换货币;2.连续2年盈利。一般出资人需满足；1.最近1年末总资产不少于10亿美元；2.连续2个会计年度盈利；3.商业银行的资本充足率不低于8%,其金融机构需满足当地金融监管机构的规定要求。

前海设立企业境外贷款	符合《深圳前海深港现代服务业合作区产业准入目录》的要求，包括金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业、专业服务业、公共服务业等。

境外机构购买不良资产包。	参与不良债权转让的境外投资者不得恶意对外披露和做出有损于我国外债偿还信誉的行为，不得以任何方式向我国各级政府及其所属行政部门追索债务。

QFII	资产规模方面:1.资产管理公司，经营业务2年以上，最近个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元:2.保险公司，成立2年以上最近一个会计年度持有的证券资产不少于 5亿美元:3.证券公司，经营业务5年以上净资产不少于5亿美元最近一个会计年度管理的证券资产不少于50 亿美元:4.商业银行，经营业务10年以上，一级资本不少于3亿美元，最近个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元;5.其他机构投资者，成立 2年以上，最近一个会计年度管理或持有的证券资产不少于5亿美元。
RQFII	和QFIT的信用、监管地要求、内部治理、经营行为的要求一致，但无资产规模的要求。

股权融资的四种方式

Financing method

内地企业到港澳或
国外地区设立子公司、并购/参股海外公司
想要把投资款打出境外或者境外公司盈利了，想要将盈利资金结汇回流境内
外商投资企业开设资本金账户，股权涉及境内自然人或境内企业
企业开设 N RA 账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业
企业境外上市合规
需求以及境外成立股权激励平台

解决问题

Our advantages

境内企业的营业执照与
全体股东签字盖章

对外投资设立企业或
并购的相关章程

境内公司上一年度
的审计报告

境内公司余额证明
(大于投资额)

如何高效地配合中介机构工作？

前期工作落实情况说明

境外投资真实性承诺书

IPO上市流程

Flow path

商谈及签订合同

第一阶段
材料准备

第二阶段
提交审批

第三阶段
领取ODI备案证书

第四阶段

您的需求

YOUR REQUIREMENTS

温馨提示

提交成功，谢谢！

提交失败

联系人不能小于两个汉字！

提交失败

手机号格式错误！

提交失败

需求内容不能少于2个汉字！

境外投资

Overseas investment

主要服务内容

Service content

七种模式

Seven modes

股权融资的四种方式

Financing method

解决问题

境内企业的营业执照与全体股东签字盖章

对外投资设立企业或并购的相关章程

相关的量事会决议或出资决议

境内公司上一年度的审计报告

境内公司余额证明 (大于投资额)

如何高效地配合中介机构工作？

前期工作落实情况说明

境外投资真实性承诺书

IPO上市流程

Flow path

商谈及签订合同

材料准备

提交审批

领取ODI备案证书

您的需求

境内企业的营业执照与
全体股东签字盖章

对外投资设立企业或
并购的相关章程

相关的量事会决议
或出资决议

境内公司上一年度
的审计报告

境内公司余额证明
(大于投资额)